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南都讯 记者叶霖芳 中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)日前公示新年第一批共70家疑似失联私募机构名单,其中,深圳46家,包括深圳市前海方舟股权投资基金管理有限公司、深圳市乐创财富资本管理有限公司、深圳飞马金融控股有限公司等。

中基协表示,疑似失联私募机构应当自本公告发布之日起5个工作日内登录AMBERS系统办理失联核查任务,并通过AMBERS系统按要求提供签章材料。逾期未完成的,将认定为“失联(异常)”私募机构,在私募基金管理人分类信息公示页面进行公示,并在私募基金管理人“机构诚信信息”栏目标识。“失联(异常)”私募机构满三个月仍未在AMBERS系统完成失联核查任务的,协会将依据《关于优化失联机构自律机制及公示第十一批失联私募机构的公告》注销其私募基金管理人登记。

乐创财富存在部分私募基金募集完成后未备案

根据中基协1月11日公告,协会在日常工作中发现,通过该70家私募机构在资产管理业务综合报送平台(以下简称AMBERS系统)中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系。

与近期突发变故的另一私募机构巨漳资本相似,被例如此次疑似失联名单的深圳市乐创财富资本管理有限公司(下称“乐创财富”)同样存在私募基金募资后未备案情形。

南都记者注意到,乐创财富有关负责人在去年8月接到深圳证监局约谈通知。深圳证监局表示,经过对乐创财富进行核查,发现公司存在部分私募基金募集完成后未在中基协办理基金备案手续、未及时向中基协填报并定期更新相关信息等违规线索。

深圳证监局指出,钟浩翰作为相关监管系统中登记报备的公司实际控制人、法定代表人、总经理、执行董事,应履行配合监管的法定义务,包括配合有关违规线索的进一步核实和调查取证。而彼时,深圳证监局已通过电话、短信等多种方式要求钟到证监局接受监管约谈,但其均未履行配合监管义务,也未提供正当理由。

根据中基协官网,乐创财富在2015年登记为私募证券投资基金管理人,公司管理着5只私募基金产品,均已清算,且目前没有正在管理的私募基金。同时,中基协指出,乐创财富高管人员无证券投资基金从业资格。

飞马金控40%股权正被拍卖 存在逾期未清算基金

深圳飞马金融控股有限公司成立于2015年,由深圳君翔天成资产管理有限公司及飞马投资控股有限公司(下称“飞马投资”)分别持股60%、40%。

2021年12月25日,*ST飞马公告,股东飞马投资进入破产清算程序,其所持公司股份将可能被司法拍卖或处置。

对于飞马金控而言,这一情形已经发生。1月8日,飞马投资所持飞马金控40%股权挂上京东拍卖网,起拍价1万元。拍卖公告显示,经管理人初步调查,飞马金控涉及多项诉讼,无实际经营。

截至目前,飞马金控在中基协官网备案了13只基金,其中5只已清算,但存在超过到期日3个月且未提交清算申请的私募基金。

深圳证监局公布最新数据:红色名单315家

私募行业经过近几年野蛮生长,监管大批量通报问题私募的情形并不少见。早在一个月前,深圳证监局发布第六期私募监管情况通报,也是第三批关于重大违规及异常私募基金管理人的名单,共有72家私募存在重大违规及异常的情形。

其中,因被中基协纪律处分,以及因失联而被注销私募基金管理人登记的,有17家私募;在异常经营情形下未按要求提交专项法律意见书,而被中基协强制注销私募基金管理人登记的,也有35家私募。另有15家私募因为不能持续符合管理人登记要求被中基协公告注销,以及5家私募触碰到了监管底线而被罚。

而在此之前,中基协已公告上海晏煜资产管理有限公司等1391家疑似失联私募机构。

近年来,深圳私募基金行业在数量、规模上均快速增长,由此也衍生出诸多乱象。为促进深圳私募基金行业规范健康发展,2020年,深圳监管部门向辖区各私募基金管理人下发《关于组织辖区私募基金管理人开展自查自纠的通知》,并定期向公众通报辖区私募自查自纠情况。

2022年1月13日,深圳证监局通报私募基金监管情况最新数据:截至2021年四季度末,辖区存量4308家私募机构。相比前一季度,深圳迁入及新设11家机构,迁出及注销55家机构。

存续机构中,绿色机构3449家,占比80.1%,因机构中基协注销、自主注销及存在失联风险等情形较三季度末共计减少59家;黄色机构544家,占比12.6%,因机构经督促整改完毕、被中基协注销及自主注销等情形较三季度末共计减少18家;红色机构315家,占比7.3%,因存在失联风险或涉集团化经营风险等情形较三季度末共计增加33家。

同时,深圳证监局对红黄绿三类机构实施差异化监管:支持绿色机构合规运营和做优做强,督促黄色机构限期整改,及时移送处置红色机构。

根据中基协官网数据,截至2021年11月,深圳市私募基金管理人数量为4320家,仅次于上海,管理基金数量19368只,管理规模总计2.26万亿元。